SOBRE A DIRETIVA Nº. 2005/60/CE, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005, RELATIVA À PREVENÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO (...) (About Policy no. 2005/60/EC of 26 October 2005 (...)) , submetido em 01/12/2011, aprovado em 20/12/2011, publicação dez/2011
Resumo
Resumo. 1. Considerações gerais – 2. Fundamentos e precedentes – 3. Objeto, âmbito e definições – 4. Deveres de vigilância – 5. Obrigações de comunicação – 6. Medidas de aplicação e execução – Bibliografia.
Abstract. 1. General considerations - 2. Fundamentals and precedents - 3. Object, scope and definitions - 4. Due diligence - 5. Reporting obligations - 6. Implementing and running - Bibliography.
Abstract. 1. General considerations - 2. Fundamentals and precedents - 3. Object, scope and definitions - 4. Due diligence - 5. Reporting obligations - 6. Implementing and running - Bibliography.